Ostentação nas redes sociais e viagens de empresários envolvidos em fraude chamaram atenção da polícia

A operação Barnum, desencadeada na manhã desta terça-feira (11) nos bairros da Levada, Tabuleiro do Martins e Antares, em Maceió, e prendeu três empresários e uma ex-funcionária deles, foi desencadeada depois que os envolvidos passaram a ostentar um alto padrão de vida, incluindo o pagamento de viagens para o esxterior.

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 De acordo com o MPE/AL, até as redes sociais dos envolvidos foi observada durante as investigações e constatou-se que os acusados, Livirson Kleber Soares Santos – que já responde a um processo por estelionato contra várias vítimas, Jorge Luiz Rodrigues de Queiroz e Severino Rodrigues de Queiroz, além de Natalhie Conrado Soares, tinham um padrão de vida diferente do declarado. Tudo isso, para os agentes do Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), foi custeado com o dinheiro decorrente das fraudes fiscais.

Investigações do Gasef apontam que a Jourmed citada simulava a venda de medicamentos para outras empresas, mas não concluía boa parte das transações – emitindo notas frias, sem o devido recolhimento do imposto, e recebendo o valor integral da venda sem a devida taxação legal. Os produtos comprados jamais foram entregues, o que resultou em um rombo milionário ao tesouro estadual.

Além dessa prática criminosa, o grupo também é acusado do cometimento dos delitos de falsificação de documentos, lavagem de capitais e crimes tributários, dentre outros.